PLD Especialistas

PLD Especialistas PLD especialistas firma líder en prevención de lavado de dinero para Actividades Vulnerables y Sector Financiero. Asesoria en el area de cumplimiento.

🎯 𝐑𝐞𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚 𝐥𝐚 𝐟𝐞𝐜𝐡𝐚 𝐲 𝐬ú𝐦𝐚𝐭𝐞 𝐚 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐦𝐚𝐭𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨 La Mtra. Jeaneth Ayala participará en la 𝐒...
05/06/2026

🎯 𝐑𝐞𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚 𝐥𝐚 𝐟𝐞𝐜𝐡𝐚 𝐲 𝐬ú𝐦𝐚𝐭𝐞 𝐚 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐦𝐚𝐭𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨

La Mtra. Jeaneth Ayala participará en la 𝐒𝐞𝐱𝐭𝐚 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐨𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐝𝐞 [𝐂𝐨𝐧]𝐂𝐢𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐅𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥 & 𝐍𝐞𝐠𝐨𝐜𝐢𝐨𝐬, en una entrevista junto a 𝐍é𝐬𝐭𝐨𝐫 𝐆𝐚𝐛𝐫𝐢𝐞𝐥 donde hablarán sobre los mecanismos automatizados de PLD. Consultores Empresariales Internacionales

📅 𝐌𝐚𝐫𝐭𝐞𝐬 𝟏𝟔 𝐝𝐞 𝐣𝐮𝐧𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔
🕦 𝟏𝟏:𝟑𝟎 𝐚.𝐦. (𝐡𝐨𝐫𝐚 𝐂𝐢𝐮𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐌é𝐱𝐢𝐜𝐨)

🔗 𝐂𝐚𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐘𝐨𝐮𝐓𝐮𝐛𝐞:
https://m.youtube.com/channel/UCwHFeFm4BtTJ5DVOxdCZXNQ

𝐄𝐧 𝐏𝐋𝐃, 𝐞𝐥 𝐫𝐢𝐞𝐬𝐠𝐨 𝐧𝐨 𝐚𝐯𝐢𝐬𝐚. 𝐋𝐚 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐬í. Cuando cambian las reglas, cambian también las expectativas: criterios, con...
03/06/2026

𝐄𝐧 𝐏𝐋𝐃, 𝐞𝐥 𝐫𝐢𝐞𝐬𝐠𝐨 𝐧𝐨 𝐚𝐯𝐢𝐬𝐚. 𝐋𝐚 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐬í.
Cuando cambian las reglas, cambian también las expectativas: criterios, controles, documentación, evidencias… Y el reto real para muchas empresas no es entender el cambio, sino aterrizarlo en procesos que ya van al límite.

Hay mucho por saber. Y por tu suerte, llega el 𝟏𝟐𝐯𝐨 𝐒𝐞𝐦𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐏𝐋𝐃 𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐝𝐞 𝐏𝐋𝐃 𝐄𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚𝐬, donde se tratará este y más temas de interés para profesionales en prevención de lavado de dinero.

📌 𝐀𝐩𝐚𝐫𝐭𝐚 𝐥𝐚 𝐟𝐞𝐜𝐡𝐚 – 𝐒𝐞𝐦𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐏𝐋𝐃 𝟐𝟎𝟐𝟔

✅ 14 ponentes
✅ 6 sesiones – 3 semanas
✅ FECHAS: 3 – 5 – 10 - 12 – 17 - 19 Agosto

𝐑𝐞𝐠í𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐚𝐪𝐮í: https://us06web.zoom.us/.../reg.../WN_OgN8kFQdR5-totrHLPnnxA

La llegada de las 𝐑𝐞𝐠𝐥𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐂𝐚𝐫á𝐜𝐭𝐞𝐫 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥 se siente cada vez más cerca. Con ellas inicia una 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢...
03/06/2026

La llegada de las 𝐑𝐞𝐠𝐥𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐂𝐚𝐫á𝐜𝐭𝐞𝐫 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥 se siente cada vez más cerca.

Con ellas inicia una 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 con implicaciones directas en el 𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐏𝐋𝐃.

Y en estos cambios, lo que más cuesta... es quedarse atrás.

𝐀𝐩𝐚𝐫𝐭𝐚 𝐥𝐚 𝐟𝐞𝐜𝐡𝐚 – 𝐒𝐞𝐦𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐏𝐋𝐃 – 𝟑-𝟓-𝟏𝟎-𝟏𝟐-𝟏𝟕-𝟏𝟗 𝐝𝐞 𝐚𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨
En el 𝟏𝟐𝐯𝐨 𝐒𝐞𝐦𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐏𝐋𝐃 𝟐𝟎𝟐𝟔 vamos a poner sobre la mesa lo que viene y lo que realmente importa para quienes gestionan el cumplimiento en el día a día.

𝐑𝐞𝐠í𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐚𝐪𝐮í: https://us06web.zoom.us/.../reg.../WN_OgN8kFQdR5-totrHLPnnxA

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Desde PLD Especialistas compartimos la publicación de Jeaneth Ayala sobre la reciente presentación del libro “Cultura de...
29/05/2026

Desde PLD Especialistas compartimos la publicación de Jeaneth Ayala sobre la reciente presentación del libro “Cultura de Integridad: el compliance como pilar del negocio en México”.

Un proyecto que fortalece el compliance en el país.

La llegada de las 𝐑𝐞𝐠𝐥𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐂𝐚𝐫á𝐜𝐭𝐞𝐫 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥 se siente cada vez más cerca. Con ellas inicia una 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢...
27/05/2026

La llegada de las 𝐑𝐞𝐠𝐥𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐂𝐚𝐫á𝐜𝐭𝐞𝐫 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥 se siente cada vez más cerca.

Con ellas inicia una 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 con implicaciones directas en el 𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐏𝐋𝐃.

Y en estos cambios, lo que más cuesta... es quedarse atrás.

𝐀𝐩𝐚𝐫𝐭𝐚 𝐥𝐚 𝐟𝐞𝐜𝐡𝐚 – 𝐒𝐞𝐦𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐏𝐋𝐃 – 𝟑-𝟓-𝟏𝟎-𝟏𝟐-𝟏𝟕-𝟏𝟗 𝐝𝐞 𝐚𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨

En el 𝟏𝟐𝐯𝐨 𝐒𝐞𝐦𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐏𝐋𝐃 𝟐𝟎𝟐𝟔 vamos a poner sobre la mesa lo que viene y lo que realmente importa para quienes gestionan el cumplimiento en el día a día.

𝐑𝐞𝐠í𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐚𝐪𝐮í: https://us06web.zoom.us/.../reg.../WN_OgN8kFQdR5-totrHLPnnxA

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"Un contador no solo suma números, suma valor a las empresas."IMCP Baja CaliforniaColegio de Contadores Públicos de Ense...
25/05/2026

"Un contador no solo suma números, suma valor a las empresas."
IMCP Baja CaliforniaColegio de Contadores Públicos de EnsenadaJeaneth AyalaALDDAComité Universitario Colegio de Contadores Públicos B.C.Colegio de Contadores Públicos de Culiacán, A.C.Azucena Rivera RiveraColegio de Contadores Públicos de MéxicoColegio de Contadores Públicos de Durango A.C.Comisión PLD y FT - IMCP Baja CaliforniaImcp Noreste

📣 Ú𝐥𝐭𝐢𝐦𝐨𝐬 𝐥𝐮𝐠𝐚𝐫𝐞𝐬 | 𝐂𝐮𝐫𝐬𝐨 𝐑𝐞𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐚 𝐥𝐚 𝐋𝐞𝐲 𝐲 𝐚𝐥 𝐑𝐞𝐠𝐥𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐋𝐞𝐲 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐥𝐚𝐯𝐚𝐝𝐨Te esperamos en el curso “𝐑𝐞𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐚 𝐥𝐚 𝐋𝐞...
25/05/2026

📣 Ú𝐥𝐭𝐢𝐦𝐨𝐬 𝐥𝐮𝐠𝐚𝐫𝐞𝐬 | 𝐂𝐮𝐫𝐬𝐨 𝐑𝐞𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐚 𝐥𝐚 𝐋𝐞𝐲 𝐲 𝐚𝐥 𝐑𝐞𝐠𝐥𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐋𝐞𝐲 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐥𝐚𝐯𝐚𝐝𝐨

Te esperamos en el curso “𝐑𝐞𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚 𝐚 𝐥𝐚 𝐋𝐞𝐲 𝐲 𝐚𝐥 𝐑𝐞𝐠𝐥𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐋𝐞𝐲 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐥𝐚𝐯𝐚𝐝𝐨”, donde conocerás los cambios clave que impactan directamente tu cumplimiento.

🎙 Ponentes

𝐌𝐈, 𝐋𝐃 𝐲 𝐂𝐏𝐂 𝐉𝐞𝐚𝐧𝐞𝐭𝐡 𝐀𝐲𝐚𝐥𝐚 – 𝐂𝐄𝐎 𝐝𝐞 𝐀𝐋𝐃𝐃𝐀

𝐋𝐃 𝐲 𝐌𝐂 𝐎𝐦𝐚𝐫 𝐂𝐚𝐛𝐚𝐥𝐥𝐞𝐫𝐨 - 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐂𝐑&𝐂 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭𝐨𝐫𝐞𝐬

📅 Miércoles 27 de mayo
🕘 8:30 h (Ensenada)
📍 Hotel Lucerna Ensenada

💲 Cuota: $600 + IVA (incluye desayuno)

📩 Últimos registros:
✉️ [email protected]
📞 (646) 177 2770
📱 WhatsApp: (646) 947 9699
🌐 www.eycia.com

🔔 𝐍𝐨 𝐭𝐞 𝐥𝐨 𝐩𝐢𝐞𝐫𝐝𝐚𝐬. 𝐀𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥í𝐳𝐚𝐭𝐞 𝐲 𝐟𝐨𝐫𝐭𝐚𝐥𝐞𝐜𝐞 𝐭𝐮 𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨.

La llegada de las 𝐑𝐞𝐠𝐥𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐂𝐚𝐫á𝐜𝐭𝐞𝐫 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥 se siente cada vez más cerca. Con ellas inicia una 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐯...
20/05/2026

La llegada de las 𝐑𝐞𝐠𝐥𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐂𝐚𝐫á𝐜𝐭𝐞𝐫 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥 se siente cada vez más cerca.

Con ellas inicia una 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 con implicaciones directas en el 𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐏𝐋𝐃. Y en estos cambios, lo que más cuesta... es quedarse atrás.

📌 𝐀𝐩𝐚𝐫𝐭𝐚 𝐥𝐚 𝐟𝐞𝐜𝐡𝐚 – 𝐒𝐞𝐦𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐏𝐋𝐃 – 𝟒-𝟔-𝟏𝟏-𝟏𝟑-𝟏𝟖-𝟐𝟎 𝐝𝐞 𝐚𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨

En el 𝟏𝟐𝐯𝐨 𝐒𝐞𝐦𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐏𝐋𝐃 𝟐𝟎𝟐𝟔 vamos a poner sobre la mesa lo que viene y lo que realmente importa para quienes gestionan el cumplimiento en el día a día.

𝐑𝐞𝐠í𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐚𝐪𝐮í: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_OgN8kFQdR5-totrHLPnnxA

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Destacamos la participación del Dr. Jorge Arturo Pavón García con su plática sobre Prevención de Lavado de Dinero en la ...
19/05/2026

Destacamos la participación del Dr. Jorge Arturo Pavón García con su plática sobre Prevención de Lavado de Dinero en la Universidad de Tijuana CUT.

Una exposición clara y de alto valor para el fortalecimiento del cumplimiento PLD.

CUT Universidad de Tijuana IMCP Baja California Colegio de Contadores Públicos de Ensenada Jeaneth Ayala Azucena Rivera Rivera ALDDA

Éxito total en la plática de hoy.Celebramos la destacada participación del Dr. Jorge Arturo Pavón García en la plática “...
13/05/2026

Éxito total en la plática de hoy.

Celebramos la destacada participación del Dr. Jorge Arturo Pavón García en la plática “𝐀𝐧á𝐥𝐢𝐬𝐢𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐨 𝐫𝐞𝐠𝐥𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐋𝐞𝐲 𝐅𝐏𝐈𝐎𝐑𝐏𝐈 𝐲 𝐬𝐮 𝐢𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭𝐨 𝐞𝐧 𝐥𝐚𝐬 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐕𝐮𝐥𝐧𝐞𝐫𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬”.

Una sesión clara, puntual y de gran valor para el fortalecimiento del cumplimiento PLD.

Dirección

Luis Cabrera 2071-402D
Tijuana
22010

Horario de Apertura

Lunes 8am - 6pm
Martes 8am - 6pm
Miércoles 8am - 6pm
Jueves 8am - 6pm
Viernes 8am - 6pm
Sábado 8am - 6pm

Teléfono

(664) 684-8799

Página web

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