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TheGuardian The Guardian*, Es una Startup que surgió con el objetivo de automatizar procesos de gestión y control del riesgo de LA/FT.

Es una Startup que surgió con el objetivo de automatizar procesos de gestión y control del riesgo de LA/FT, además de detectar y monitorear delitos de Lavado de Dinero/Financiamiento del Terrorismo (Sigla LA/FT – Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) por parte de las “Empresas Obligadas” que deben cumplir a Circular Externa 100-00005 de la Superintendencia de Sociedades del Gobierno Colombiano.

Las Naciones Unidas : (https://www.un.org/sc/suborg/es) Actualizaron las siguientes listas: Consulte en http://m-inv.net...
03/09/2017

Las Naciones Unidas : (https://www.un.org/sc/suborg/es) Actualizaron las siguientes listas: Consulte en http://m-inv.net/theguardian
- UN - Taliban List - Resolution 1988 (2011)
- UN - Al-Qaida List
- UN - 1718 Sanctions List

El Artículo 29 de la Carta de las Naciones Unidas dispone que el Consejo de Seguridad podrá establecer los organismos subsidiarios que estime necesarios para el desempeño de sus funciones. Esta posibilidad se recoge también en el artículo 28 del Reglamento provisional del Consejo.

03/09/2017

TheGuardian*, Es una Startup que surgió con el objetivo de automatizar procesos de gestión y control del riesgo de LA/FT, además de detectar y monitorear delitos de Lavado de Dinero/Financiamiento del Terrorismo (Sigla LA/FT – Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) por parte de las “Empresas Obligadas” que deben cumplir a Circular Externa 100-00005 de la Superintendencia de Sociedades del Gobierno Colombiano. Contáctanos: [email protected]

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