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¿Ves el cumplimiento como una obligación o como una ventaja estratégica?Cuando una organización adopta una cultura de cu...
08/06/2026

¿Ves el cumplimiento como una obligación o como una ventaja estratégica?

Cuando una organización adopta una cultura de cumplimiento efectiva, protege su reputación, fortalece la confianza de sus clientes y reduce su exposición a riesgos.

La implementación de normas PLAFT no solo responde a exigencias regulatorias; también contribuye a la estabilidad, transparencia y sostenibilidad de la empresa.

El cumplimiento no debe verse como una carga, sino como una inversión en la protección y el crecimiento del negocio.

¿Qué acciones está tomando tu organización para fortalecer su cultura de cumplimiento?

01/06/2026

📣 Atención Sector Asegurador Dominicano.

La Superintendencia de Seguros de la República Dominicana emitió la Circular No. 04-2026, mediante la cual se elimina la obligación de remitir los reportes estadísticos de ROS y RTE por parte de los sujetos obligados del sector asegurador.

¿Qué implica este cambio para las compañías de seguros, de reaseguros y corredores de seguros?

En este breve análisis comparto el alcance de la medida, su impacto operativo y los aspectos que continúan vigentes en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Menos reportes. Más eficiencia.

¿Tienes alguna duda? Estamos para servirte.

Aplicar la debida diligencia correcta no depende del tamaño del cliente, sino del nivel de riesgo identificado.Un enfoqu...
26/05/2026

Aplicar la debida diligencia correcta no depende del tamaño del cliente, sino del nivel de riesgo identificado.

Un enfoque basado en riesgo permite a los sujetos obligados aplicar medidas proporcionales, fortalecer sus controles y cumplir de manera más efectiva con la normativa de prevención LA/FT.

La clave está en evaluar, documentar y monitorear correctamente cada relación comercial.

Muchas veces se utilizan como sinónimos, pero no lo son.Una falta tributaria y un delito tributario tienen consecuencias...
18/05/2026

Muchas veces se utilizan como sinónimos, pero no lo son.

Una falta tributaria y un delito tributario tienen consecuencias jurídicas muy distintas.

La falta tributaria normalmente implica incumplimientos administrativos o formales, sancionados con multas o recargos.

El delito tributario, en cambio, supone una conducta dolosa orientada a defraudar al fisco, pudiendo incluso generar responsabilidad penal.

Conocer la diferencia es clave para:
• empresas,
• ejecutivos,
• oficiales de cumplimiento,
• contadores,
• y profesionales del área financiera.

La prevención comienza con el conocimiento.

¿Conoces en qué consiste el proceso de segmentación de riesgos?La segmentación de factores de riesgo permite clasificar ...
16/05/2026

¿Conoces en qué consiste el proceso de segmentación de riesgos?

La segmentación de factores de riesgo permite clasificar clientes, productos, canales y jurisdicciones según su nivel de exposición al riesgo PLAFT.

Esto facilita aplicar controles proporcionales, fortalecer el monitoreo y detectar operaciones inusuales con mayor precisión.

Gestionar riesgos no es tratar a todos igual, sino identificar dónde existe mayor nivel de exposición.

Así vivieron esta experiencia los participantes de nuestro curso “Análisis de Eventos Potenciales de Riesgo de PLAFT en ...
12/05/2026

Así vivieron esta experiencia los participantes de nuestro curso “Análisis de Eventos Potenciales de Riesgo de PLAFT en Seguros: Enfoque Práctico para Oficiales de Cumplimiento”.

Nos enorgullece haber reunido a profesionales y Oficiales de Cumplimiento del sector asegurador de la República Dominicana, comprometidos con fortalecer la gestión de riesgos, el cumplimiento y las buenas prácticas dentro de la industria aseguradora.

Gracias por ser parte.

Las operaciones del negocio asegurador enfrentan riesgos de PLAFT cada vez más complejos y sofisticados. La prevención e...
07/05/2026

Las operaciones del negocio asegurador enfrentan riesgos de PLAFT cada vez más complejos y sofisticados. La prevención efectiva requiere mucho más que teoría: exige criterio, análisis y aplicación práctica.

Por ello, en INTUS Risk Management Advisors estaremos impartiendo el curso:

Gestión de PLAFT en el Negocio Asegurador: Enfoque Práctico para Operaciones y Negocios.

Un programa diseñado para fortalecer las capacidades de colaboradores del sector asegurador, abordando escenarios reales, señales de alerta y buenas prácticas aplicables al día a día operativo y comercial.

Dirigido a:

• Aseguradoras
• Corredores de seguros
• Reaseguradoras
• Áreas de operaciones, negocios, comercial y cumplimiento

Modalidad: 100% virtual
Duración: 6 horas de capacitación

Cupos limitados.

Para información y reservaciones:
[email protected]
809-815-6129

Cierre exitoso 🇩🇴Por sexto año consecutivo, concluimos con éxito el curso “Análisis de Eventos Potenciales de Riesgo de ...
02/05/2026

Cierre exitoso 🇩🇴

Por sexto año consecutivo, concluimos con éxito el curso “Análisis de Eventos Potenciales de Riesgo de PLAFT en Seguros: Enfoque práctico para Oficiales de Cumplimiento”.

Más de 100 oficiales de cumplimiento de la República Dominicana, junto a representantes de la autoridad competente y del regulador para el sector asegurador dominicano, participaron en cuatro jornadas enfocadas en fortalecer el criterio profesional y la gestión efectiva de riesgos, consolidando un espacio de aprendizaje práctico e intercambio técnico en materia de prevención.

Agradecemos el respaldo de FINASOC, ASONOC, BUPA Dominicana, Seguros Crecer, Seguros SURA, WorldWide Seguros y TruStage, cuyo apoyo fue clave para el desarrollo de esta iniciativa.

Desde INTUS Risk Management Advisors, reiteramos nuestro compromiso con la formación estratégica, el desarrollo de capacidades y la construcción de una cultura de cumplimiento basada en criterio, integridad y excelencia, generando valor real y elevando los estándares del sector asegurador de la República Dominicana.

¡Nos vemos el próximo año en una nueva entrega!


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Concluimos el cuarto y último módulo del curso “Análisis de Eventos Potenciales de Riesgo de PLAFT en Seguros”, junto a ...
30/04/2026

Concluimos el cuarto y último módulo del curso “Análisis de Eventos Potenciales de Riesgo de PLAFT en Seguros”, junto a la Lic. Lillian Báez 🇩🇴, en representación de la Superintendencia de Seguros de la República Dominicana.

Su intervención aportó una visión clara sobre las expectativas regulatorias en lo inmediato y la necesidad de avanzar hacia sistemas de cumplimiento que demuestren efectividad real.

Con este módulo, cerramos un programa enfocado en fortalecer capacidades, criterio y gestión efectiva de riesgos en el sector seguros.

Desde INTUS Risk Management Advisors, seguimos comprometidos con el desarrollo de formación estratégica que genere valor real y contribuya al fortalecimiento del sistema de cumplimiento del sector asegurador de la República Dominicana. 🇩🇴

Ayer miércoles 22 de abril desarrollamos el tercer módulo del curso “Análisis de Eventos Potenciales de Riesgo de PLAFT ...
23/04/2026

Ayer miércoles 22 de abril desarrollamos el tercer módulo del curso “Análisis de Eventos Potenciales de Riesgo de PLAFT en Seguros”, en esta ocasión con la participación de Ronald Milano, desde Venezuela 🇻🇪

De esta sesión destacamos una idea central: el desempeño efectivo en cumplimiento no depende únicamente del conocimiento técnico, sino de la capacidad de integrarlo con habilidades blandas y experiencia para gestionar riesgos de forma oportuna y con criterio.

Este enfoque refuerza la importancia de formar Oficiales de Cumplimiento con una visión integral, capaces de responder a los desafíos reales del sector asegurador con solidez y sentido práctico.

Continuamos avanzando con un programa diseñado para aportar valor al fortalecimiento del sistema preventivo en la República Dominicana 🇩🇴

Nos vemos en el próximo módulo el 29 de abril.

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