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¿Su empresa cuenta con un Manual de Cumplimiento realmente efectivo?Un Manual de Cumplimiento no debe ser un documento e...
22/07/2026

¿Su empresa cuenta con un Manual de Cumplimiento realmente efectivo?

Un Manual de Cumplimiento no debe ser un documento elaborado únicamente para cumplir con un requisito regulatorio. Debe establecer las políticas, procedimientos y controles que orientan a la organización en la gestión de sus riesgos y el cumplimiento de la normativa aplicable.

Un buen manual:

✔ Define responsabilidades claras.
✔ Estandariza procesos y controles.
✔ Fortalece la cultura de cumplimiento.
✔ Facilita auditorías e inspecciones.

Lo más importante: no debe ser un copy-paste de otra empresa. Cada organización tiene riesgos, procesos y una estructura distinta, por lo que su Manual de Cumplimiento debe ser un traje a la medida, diseñado de acuerdo con su realidad operativa y actualizado periódicamente.

En cumplimiento, un buen documento no es el más extenso, sino el que realmente refleja cómo opera la organización.

Detrás de cada póliza existe un análisis técnico que permite transformar la incertidumbre en decisiones fundamentadas.La...
17/07/2026

Detrás de cada póliza existe un análisis técnico que permite transformar la incertidumbre en decisiones fundamentadas.

Las tablas actuariales son una herramienta esencial para estimar riesgos asociados a la mortalidad y la supervivencia, convirtiéndose en un elemento clave para la fijación de primas, el cálculo de reservas y el diseño de productos sostenibles.

En INTUS apoyamos al sector asegurador con asesoría especializada en gestión integral de riesgos, contribuyendo a fortalecer la toma de decisiones mediante criterios técnicos y mejores prácticas.

📣 Operaciones de coaseguros y la gestión de PLAFT. En los negocios de coaseguro, la gestión del riesgo de PLAFT no se de...
10/07/2026

📣 Operaciones de coaseguros y la gestión de PLAFT.

En los negocios de coaseguro, la gestión del riesgo de PLAFT no se delega; se comparte. Cada aseguradora debe asumir las responsabilidades que le corresponden, aplicar controles proporcionales al riesgo y fortalecer la coordinación e intercambio de información para proteger la integridad del sistema asegurador.

La prevención del riesgo comienza cuando cada participante comprende y asume su responsabilidad.

Las circulares emitidas por los órganos reguladores son mucho más que una comunicación oficial. Pueden establecer nuevas...
29/06/2026

Las circulares emitidas por los órganos reguladores son mucho más que una comunicación oficial. Pueden establecer nuevas obligaciones, aclarar criterios de supervisión o definir plazos de cumplimiento.

Por ello, es fundamental evaluar oportunamente su impacto, actualizar los controles internos cuando sea necesario y asegurar una implementación adecuada.

Una gestión proactiva de los cambios regulatorios fortalece el cumplimiento y reduce el riesgo de sanciones.

¿Cómo gestiona su organización el seguimiento de las circulares emitidas por su órgano regulador?

¿Hallazgos o recomendaciones en una auditoría externa? Aunque suelen mencionarse juntos, no significan lo mismo.Los hall...
22/06/2026

¿Hallazgos o recomendaciones en una auditoría externa? Aunque suelen mencionarse juntos, no significan lo mismo.

Los hallazgos muestran lo que se identificó durante la auditoría; las recomendaciones indican las acciones para corregir o mejorar.

Un hallazgo responde a: ¿Qué se encontró?
Una recomendación responde a: ¿Qué se puede hacer para mejorar?

La auditoría no solo identifica situaciones, también aporta valor a través de la mejora continua.

Para el sujeto obligado, atender oportunamente las recomendaciones fortalece su sistema de cumplimiento y contribuye a una gestión más efectiva de los riesgos.

¿Quién asegura la continuidad del sistema de cumplimiento cuando el Oficial de Cumplimiento titular no está disponible?L...
19/06/2026

¿Quién asegura la continuidad del sistema de cumplimiento cuando el Oficial de Cumplimiento titular no está disponible?

La figura del Oficial de Cumplimiento Suplente representa una buena práctica de gobierno corporativo y continuidad operativa. Aunque en algunos sectores de la República Dominicana su designación no se encuentra establecida expresamente como una obligación regulatoria, su incorporación permite fortalecer la gestión de riesgos y garantizar la continuidad de las funciones críticas de cumplimiento.

Contar con un Oficial de Cumplimiento Suplente facilita una respuesta oportuna ante eventos de ausencia temporal, evita interrupciones en los procesos y contribuye a consolidar una cultura de cumplimiento más sólida y sostenible.

La prevención no debe depender de una sola persona. La continuidad también es parte del cumplimiento.

📣 Ya existe la primera sanción pública en el sector asegurador de la República Dominicana por incumplimientos en materia...
18/06/2026

📣 Ya existe la primera sanción pública en el sector asegurador de la República Dominicana por incumplimientos en materia de PLAFT.

La resolución emitida por el regulador confirma una realidad que todos los sujetos obligados deben tener presente: el riesgo regulatorio es real.

La no remisión del informe de auditoría externa y de las estadísticas de ROS y RTE derivó en una sanción de RD$1,392,402.00 (aprox. US$23,200) a un sujeto obligado del sector asegurador.

El cumplimiento no debe ser una reacción ante las sanciones, sino parte de la cultura de la organización.

Evite incumplimientos. Construya una cultura de cumplimiento.

Las organizaciones más resilientes no son las que evitan todos los riesgos, sino aquellas que tienen claro cuáles están ...
16/06/2026

Las organizaciones más resilientes no son las que evitan todos los riesgos, sino aquellas que tienen claro cuáles están dispuestas a asumir para cumplir su estrategia.

Porque gestionar riesgos no consiste en eliminarlos, sino en saber cuáles estamos dispuestos a asumir y bajo qué condiciones.

El apetito de riesgo es el nivel de riesgo que una organización está dispuesta a asumir para alcanzar sus objetivos estr...
16/06/2026

El apetito de riesgo es el nivel de riesgo que una organización está dispuesta a asumir para alcanzar sus objetivos estratégicos.

Un apetito de riesgo claramente establecido permite crecer con criterio, asignar recursos adecuadamente y fortalecer una cultura de gestión basada en decisiones conscientes, no improvisadas.

Porque gestionar riesgos no consiste en eliminarlos, sino en saber cuáles estamos dispuestos a asumir y bajo qué condiciones.

Las señales de alerta son indicadores que pueden evidenciar riesgos relacionados con el lavado de activos y el financiam...
10/06/2026

Las señales de alerta son indicadores que pueden evidenciar riesgos relacionados con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Identificarlas oportunamente permite fortalecer los controles, prevenir exposiciones innecesarias y fomentar una cultura de cumplimiento efectiva.

La prevención comienza con la capacidad de reconocer lo inusual.

¿Está su organización preparada para identificar señales de alerta a tiempo?

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